Bisnode Reelle Ejere

Ved du hvem du reelt handler med?

Med produktet Bisnode Reelle Ejere er det muligt at identificere den eller de fysiske personer der i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed.

Vær sikker på at I overholder loven
Med hvidvaskloven er det blevet et lovkrav for en lang række finansielle virksomheder at kunne identificere den øverste ansvarlige for deres virksomhedskunder. Det er en tung og langsommelig proces, som vi kan gøre enkel og nem med det unikke produkt Reelle ejere.

Bisnode beregnede Reelle Ejere
Bisnode har udviklet en beregningsmodel, der ud fra oplysninger omkring de legale ejeres ejerandele, oplyst i intervaller fra CVR, beregner sandsynligheden for hvem der kan være den reelle ejer - Bisnode Reelle Ejer. Det beregnes således hvor meget en person, minimum og maksimum kan eje baseret på ejerandelsintervaller opgivet fra CVR.

Bisnode Reelle Ejere kan tilgås på 2 forskellige måder

• En online portalløsning, hvor du søger på virksomhedens navn, CVR-nummer eller D-U-N-S® nummer.
• En Webserviceløsning til integration af Bisnode Reelle Ejere i jeres eget system (CRM/ERP mv.)

Hvordan beregnes den reelle ejer?

Eksempel 1:
Virksomhed med en reel ejer. Vi illustrerer, at virksomheden er nødt til at undersøge sammenhænge på alle niveauer i ejer- og kontrolstrukturen. 

• Person (A) er reel ejer (40 %), da A ejer eller kontrollerer 40 % af selskab (X), der ejer eller kontrollerer 100 % af virksomhedskunden. Ingen af de øvrige personer er reelle ejere af virksomheds-kunden.
• Person (B), der ejer eller kontrollerer 50 % af selskab (Y), som ejer eller kontrollerer 40 % af selskab (X), er ikke reel ejer, da denne kun ejer eller kontrollerer 20 % (50 % af 40 %) af virksomhedskunden.

Eksempel 2: 
Virksomhed med flere reelle ejere

• Person (A) er reel ejer (30 %), da A ejer 50 % af selskab (X), der ejer 100 % af selskab (Y), som ejer 50 % af kunden. Herudover ejer (A) direkte 5 % af kunden.
• Person (B) er reel ejer (32½ %), da (B) ejer 25 % af selskab (X), der ejer 100 % af selskab (Y), som ejer 50 % af kunden. Herudover ejer (B) direkte 20 % af kunden.
• Person (C) er reel ejer (32½ %) på samme måde som (B).

Eksempel 3: 
Virksomhed med én reel ejer samt 2 potentielle ejere

• Person (A) er reel ejer med 48%,
• Person B er potentiel ejer med op til 40% (100-48-6-6)
• Person C er potentiel ejer med op til 40% (100-48-6-6)
• Til Selskab (B) er ingen person ejere oplyst.