Bisnode AML Compliance

Smart og automatiseret real-time screening imod PEP- og sanktionslister

Bliv klogere på Bisnode AML compliance
check_fat_green.png

Én datakilde til identifikation, verifikation, screening og overvågning

check_fat_green.png

API- løsning, der let kan integreres i ethvert system

check_fat_green.png

Få det fulde overblik over ejerskabsstrukturer

Nu er det blevet lettere for dig  at overholde hvidvaskloven og EU’s 4. hvidvask direktiv.

Bisnode AML Compliance er markedets nyeste løsning, når det kommer til at screene og identificere samarbejdspartnere på tværs af landegrænser. Løsningen er europæisk udviklet  baseret på EU´s lovgivning om hvidvask og persondatabeskyttelse.

Bisnode AML Compliance gør det let og overskueligt at screene og overvåge personer, virksomheder, bestyrelser og reelle ejere imod PEP- og sanktionslister. Listerne vi screener imod, er de selvsamme lister, som der skal screenes op i mod for at overholde hvidvaskloven:

  • EU Consolidated
  • OFAC
  • HM Treasury
  • PEP

Leveringsform

Bisnode AML compliance er en API- løsning, der let kan integreres i ethvert system. På den måde er du altid sikret hurtige og nøjagtige svar med kildehenvisning i real time. 

Vil du høre mere om Bisnode AML compliance?

 

Processen

Virksomhedernes compliance udfordringer i dag

Vores undersøgelser viser, at de 4 største udfordringer, som virksomhederne i dag står overfår er:

  • Ustruktureret compliance tilgang – er meget case by case baseret
  • Adgang til de nødvendige informationer og data
  • Identifikation af komplekse ejerskabsstrukturer
  • Dokumentation – hvordan dokumenterer vi, at vi har gjort det der kræves?

Bisnode AML Compliance løser disse problemstillinger.  Med vores AML-løsning har du mulighed for at:

  • automatisere arbejdsgange relateret til compliance. Vi identificerer navn, medlemmer af bestyrelsen og reelle ejere
  • reducere manuelt og ustruktureret arbejde
  • overvåge kundeporteføljen imod gældende PEP- og sanktionslister (få besked ved ændringer)
  • fremvise et sporbart «audit trail» gennem hele onboarding-processen samt arkivering af screeningsresultaterne.

 

Vil du høre mere? Eller har du spørgsmål?