Nu er det blevet lettere for dig at overholde hvidvaskloven og EU’s 4. hvidvask direktiv.
Bisnode AML Compliance er markedets nyeste løsning, når det kommer til at screene og identificere samarbejdspartnere på tværs af landegrænser. Løsningen er europæisk udviklet baseret på EU´s lovgivning om hvidvask og persondatabeskyttelse.
Bisnode AML Compliance gør det let og overskueligt at screene og overvåge personer, virksomheder, bestyrelser og reelle ejere imod PEP- og sanktionslister. Listerne vi screener imod, er de selvsamme lister, som der skal screenes op i mod for at overholde hvidvaskloven:
- EU Consolidated
- OFAC
- HM Treasury
- PEP
Leveringsform
Bisnode AML compliance er en API- løsning, der let kan integreres i ethvert system. På den måde er du altid sikret hurtige og nøjagtige svar med kildehenvisning i real time.
Vil du høre mere om Bisnode AML compliance?