Arbejder du i en virksomhed med værdier som: troværdighed, pålidelighed, sikkerhed, og er du en del af en større international koncern, så er compliance et område, som er nødvendigt at forholde sig til.

At være Compliant betyder, at du som virksomhed har fastlagt nogle processer og retningslinjer for at sikre at overholde de krav og regulativer, der findes.

Fx kræver lovgivningen, at finansielle institutioner og virksomheder skal kontrollere, om deres kunder er politisk eksponerede personer, og om kunderne er registreret på sanktionslister fx i forbindelse med hvidvaskning af penge og terrorisme. Der er ikke et lovkrav mod, at virksomheder ikke må indgå forretning med politiske eksponerede personer, men der er påbud om, at skulle være opmærksom herpå og forholde sig aktivt til den relation, man indgår i. Anderledes er det med personer, som er noteret på sanktionslister og derfor har forbindelse til fx hvidvaskning af penge og terrorisme - her siger lovgivningen, at det ikke er tilladt at indgå samarbejdsaftaler.

Bisnodes Compliance løsninger giver dig mulighed for nemt og hurtigt at tage de væsentligste forbehold, når det gælder om at overholde love, regler og etiske standarder. Compliance løsningerne er et effektivt værktøj til at reducere risikoen for økonomiske tab som følge af manglende overholdelse af lovgivningen.

Tag også gerne et kig på vores compliance paper og bliv klogere på, hvad compliance er.

Compliance paper

• Opret effektive arbejdsgange for global screening af PEP, sanktions- og adverse medialister.
• Træf sikre kreditbeslutninger takket være verificering mod verdens største virksomhedsdatabase med 265 mio. virksomheder.
• Sørg for at kende dem, virksomheden gør forretninger med, uanset hvor i verden kunderne og leverandørerne befinder sig.