Compliance

Effektiv overholdelse af lovgivningen

Sørg for at din virksomhed efterlever de regler og krav, der er i din branche

Med nye, mere omfattende og stadig skiftende regler på markedet, er det en udfordring at identificere og kontrollere risici på en effektiv måde. Men det ændrer ikke på, hvor vigtigt det er at tjekke op på de parter, du indgår samarbejdsaftaler med. Forretning med den forkerte modpart kan indebære store finansielle risici og negativ omtale. Så arbejder du i en virksomhed med værdier som: troværdighed, pålidelighed, sikkerhed, og er du en del af en større international koncern, så er compliance et område, som er nødvendigt at forholde sig til. Tag et kig på vores compliance løsninger og få inspiration til, hvordan du undgår at gøre forretning med de forkerte modparter.

Hos Bisnode arbejder vi hver dag med løsninger, som hjælper dig med at sikre at din virksomhed arbejder struktureret med compliance ved blandt andet at forebygge samarbejde med personer, der kan sættes i relation til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Uanset om du gør forretninger i Danmark, Norden eller resten af verden, hjælper vi dig med at overholde etiske standarder og med at undgå samarbejdsaftaler, der kan skade din virksomheds omdømme. Med de helt rette data kan du nemlig lave et grundigt baggrundstjek af dine relationer og derved mindske dine økonomiske risici.

Har din virksomhed fokus på compliance? Bliv inspireret af hvordan du kan få adgang til viden som gør dig mere compliant - læs endelig vores artikler, nyheder og analyser inden for området.

Læs mere om vores Compliance løsninger

Man skal både overholde loven i forhold til hvidvask af penge, krav til KYC (Know Your Customer) og skatteregler, samtidig med at man øger væksten og effektiviteten og skaber konkurrencefordele. Gennem vores strategiske partner Dun & Bradstreet får du adgang til data og analyser på internationalt niveau, så du kan sikre compliance og samtidig sige ja til de rette kunder ved at have et komplet overblik over virksomhedens forretninger, nøgletal og ejerforhold.

Med D&B Onboard fra Dun & Bradstreet kan du hurtigt og effektivt administrere dine kontroller i ét og samme system. 

  • Sørg for, at regler med gennemgribende internationale virksomhedsinformationer efterleves.
  • Forenkl dine procedurer med specialdesignede compliance-værktøjer.
  • Sørg for at sikre dine internationale forretningsrelationer med det rette beslutningsgrundlag.

Læs mere om D&B Onboard

Med produktet Reelle ejere kan du bestemme den øverste ejer af en given virksomhed – sagt med andre ord hjælper vi dig med at spotte, om du handler med en svindler.

Opfylder lovkrav

Med hvidvaskloven er det blevet et lovkrav for en lang række finansielle virksomheder at kunne identificere den øverste ansvarlige for deres virksomhedskunder. Det er en tung og langsommelig proces, som vi kan gøre enkel og nem med det unikke produkt Reelle ejere. 

Produktet Reelle ejere kan tilgås på tre forskellige måder:

  • En opslagsløsning, hvor du søger på virksomhedens CVR-nummer eller D-U-N-S® nummer.
  • En batchløsning, hvor du skal sende en fil over de selskaber, du ønsker kontrolleret.
  • En overvågningsløsning, hvor du får en alarm ved ændring af ejer forhold, direktion, bestyrelse eller tegningsregel på de selskaber, som du har valgt at overvåge. 

Vil du høre mere om Reelle Ejere?

Få adgang til systemer, hvor du kan:

  • Tage et baggrundstjek på de personer og virksomheder, som du har forretningsforbindelser med - du undgår at skabe relation til personer, som er politisk eksponerede, og som kan findes på sanktionslister

Bisnodes Screening er til dig, som allerede kender de reelle ejere af de virksomheder, du samarbejder med. Du mangler blot et værktøj, hvor du får mulighed for at tjekke, om personerne kan sættes i forbindelse med korruption, socialt uansvarlighed, eller om de er politisk eksponerede.

Læs mere om Bisnode screening

Få adgang til systemer, hvor du kan:

  • Tjekke virksomheders ejerstruktur og finde frem til de reelle ejere af virksomhederne - du får det fulde overblik over forgreninger i virksomhedens ejerstruktur.
  • Tage et baggrundstjek på de personer og virksomheder, du har forretningsforbindelser med - du undgår at skabe relation til personer, som er politisk eksponerede, og som kan findes på sanktionslister.

Bisnodes Identification and Screening er til dig, som har brug for at finde frem til, hvem der står bag de virksomheder, du samarbejder med. Og som vil have et grundigt baggrundstjek af de virksomheder og personer, du har en relation med - så du sikrer, at de ikke på nogen måde er korrupte, socialt uansvarlige eller politisk eksponerede.

Læs mere om Bisnode Identification & Screening

Vil du modtage vores nyhedsbrev?