Forstå strukturen bag Beneficial Ownership

I denne whitepaper kan du læse om, hvordan nye teknologier letter smerten ved due diligence.

Download

Kend de reelle ejere og begræns risici

Ejerskabsidentifikation har aldrig været ligetil, og med de seneste  regler for bekæmpelse af hvidvaskning kombineret med de strengere straffe for manglende overholdelse betyder, at det nu er vigtigere end nogensinde før at vide, hvem der ejer eller styrer den virksomhed, du handler med.

Millioner af nye virksomheder lanceres hvert år, hvilket gør det vanskeligt at identificere deres baggrund og de reelle ejere. Desuden er mange virksomheder registreret offshore ved hemmelige jurisdiktioner, hvilket kun komplicerer identifikationen og verifikationen af virksomhedens reelle ejer. Selv dem der ser legitime ud, kan bruges til kriminelle formål, såsom skattesvig, hvidvaskning af penge eller terroristaktiviteter.

  • Kompleksiteten bag "ejerskab og kontrol"
  • Udfordingerne ved Beneficial Ownership 
  • Forskellen på direkte og indirekte ejerskab
  • Fordelene ved at kende de reelle ejere
  • Oversigt over det AML / CTF regulatoriske landskab
  • Tips til at få en datadrevet tilgang