5 trin, du bør have fokus på, hvis du vil sikrer compliance ift. EU’s 4. hvidvaskningsdirektiv.

Det kan måske være lidt af en jungle at holde styr på alt inden for lovgivningen ift. compliance. Derfor har vi samlet et hurtigt overblik til dig med 5 steps man som minimum bør have styr på.

Læs mere om vores forskellige Compliance løsninger

D&B Onboard

Sørg for at vær compliant i dine internationale forretninger

D&B DUNS® Nummer

Et D&B DUNS® Nummer er et unikt identifikationsnummer for alle virksomheder i verden.

D&B Direct for Compliance

Løsningen der hjælper virksomheder med at begrænse risici og lette due diligence gennem adgang til Dun & Bradstreets globale database. API'en giver dig den detaljerede identitetsviden, som du skal bruge for hurtigt og nemt at træffe compliance-relaterede beslutninger om enten personer, virksomheder eller fartøjer.

Compliance // Pas på dit omdømme og undgå bedrageri

Overhold lovgivningen og undgå dårlig omtale

Bliv klogere på data

Hold dig up-to-date på datafronten med de nyeste artikler, analyser og trends.

Whitepaper

Sådan identificerer du de ultimative ejere i en ikke-så gennemsigtig verden

I denne whitepaper kan du læse om, hvordan udnyttelse af nye teknologier letter smerten ved due diligence.

Artikel

The blurred nature of beneficial ownership

Identifying an organization’s true owner has always been the ultimate know-your-customer challenge, and legal frameworks governing the disclosure of ownership and control structures have long existed.

Artikel

The power of knowing the beneficial ownership

There can be little doubt that multiple beneficial owner-ship definitions, a lack of public ownership registries, the complexity of legal corporate vehicles, and the use of off-shore financial centers represent significant challenges to organizations.

Vis mere

5 trin, du bør have fokus på, hvis du vil sikrer compliance ift. EU’s 4. hvidvaskningsdirektiv.

Del denne nyhed med dit netværk

Send denne nyhed til en fra dit netværk via e-mail

Det kan måske være lidt af en jungle at holde styr på alt inden for lovgivningen ift. compliance. Derfor har vi samlet et hurtigt overblik til dig med 5 steps man som minimum bør have styr på.

Del denne nyhed med dit netværk

Send denne nyhed til en fra dit netværk via e-mail

Del denne nyhed med dit netværk

Send denne nyhed til en fra dit netværk via e-mail

Sådan identificerer du de ultimative ejere i en ikke-så gennemsigtig verden

The blurred nature of beneficial ownership

The power of knowing the beneficial ownership